万向钱潮公司是做什么的（万向钱潮股份公司2022度报告摘要）新鲜出炉，

原标题：万向钱潮股份公司2022度报告摘要

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2023-0142022年度报告摘要股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－013万向钱潮股份公司第九届董事会第十三次会议决议公告

一、钱潮重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，公司为全面了解本公司的做什摘新经营成果、财务状况及未来发展规划，向钱鲜出投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的潮股董事会会议非标准审计意见提示□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案√适用 □不适用是否以公积金转增股本□是 √否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,303,791,344为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），司度送红股0股（含税），报告不以公积金转增股本。钱潮

董事会决议通过的公司本报告期优先股利润分配预案□适用 √不适用二、公司基本情况1、做什摘新公司简介2、向钱鲜出报告期主要业务或产品简介公司创业50多年来，潮股专门致力于汽车零部件的司度研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，报告提供模块化、钱潮系统化、协同化的解决方案。

专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。

2022年度，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%报告期内，公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”客户目标，提升客户层次，从而从源头控制市场风险。

公司在报告期内获得的新客户新项目有北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等3、主要会计数据和财务指标（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否单位：元（2） 分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √否4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 √不适用公司报告期无优先股股东持股情况（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用三、重要事项无本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏万向钱潮股份公司第九届董事会第十三次会议通知于2023年3月14日以邮件和书面形式发出，会议于2023年3月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

应参加会议的董事9人，实参会董事9人会议由董事李平一主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定与会董事认真审议并通过了以下议案：一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度董事会工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度报告及摘要》三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》全文之第十节。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度利润分配预案》：根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司报表2022年度净利润 720,933,073.54元,提取盈余公积 72,093,307.35元后，2022年度可分配利润为648,839,766.19元，加上其他综合收益结转留存收益的236,105,083.93元，加上以前年度未分配利润31,702,054.81元，本年度累计可分配利润为916,646,904.93元。

为回报股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发现金2.70元（含税）独立董事对此发表了独立意见五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

公司2023年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常性关联交易预计公告》独立董事对此发表了独立意见六、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》独立董事对此发表了独立意见七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2022年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

独立董事对此发表了独立意见八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度社会责任报告》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2022年度社会责任报告》十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此发表了独立意见十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于向银行申请授信额度的公告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司担保公告》独立董事对此发表了独立意见十三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》独立董事对此发表了独立意见十四、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频、李平一回避）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》独立董事对此发表了独立意见十五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年度经营工作计划》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年度财务预算报告》十七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的关联交易公告》独立董事对此发表了独立意见十八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》十九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司募集资金管理办法》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司投资者关系管理制度》二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于收购双日株式会社持有的湖北钱潮精密件有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于收购双日株式会社持有的湖北钱潮精密件有限公司股权的公告》二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于江苏森威精锻有限公司股份制改造的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于江苏森威精锻有限公司股份制改造的公告》独立董事对此发表了独立意见二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬核算结算方案的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬核算结算方案的公告》独立董事对此发表了独立意见二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》独立董事对此发表了独立意见二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于会计政策变更的公告》独立董事对此发表了独立意见二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于召开2022年度股东大会的通知》上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十六、十七、十九、二十一、二十四、二十五尚须提交公司股东大会审议并通过。

特此公告万向钱潮股份公司董 事 会二〇二三年三月二十八日股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022-028万向钱潮股份公司关于召开2022年度股东大会的通知本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2022年度股东大会2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会2023年3月24日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2023年4月28日（星期五）下午14:30时网络投票时间：2023年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准6．会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；。

截止2023年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）二、会议审议事项以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

三、会议登记等事项1.登记方式：（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认电子邮件及传真方式登记截止时间为 2023年4月27日2、登记时间：2023年4月27日。

上午：8:00～11:30 下午：13:00～17:003、登记地点：万向钱潮股份公司行政部4、会议联系方式联系人：许小建/俞嘉杰/刘国华联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部邮政编码：311215。

联系电话：0571-82832999-6727/5203/5111传真：0571-82602132电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。

六、备查文件1、公司第九届董事会第十三次会议决议万向钱潮股份公司董 事 会二○二三年三月二十八日附件1：参加网络投票的具体操作流程一．网络投票的程序1、投票代码：3605592、投票简称：“钱潮投票”3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案1-17项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:002.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三.通过深交所互联网投票系统投票的程序。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司于2023年4月28日下午14:30召开的2022年度股东大会，并行使对会议议案的表决权股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：。

证件名称： 证件名称：证件号码： 证件号码：股东证券账户： 股东持股数： 股委托日期：2023年 月 日委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章附件3：万向钱潮股份公司2022年度股东大会参会股东登记表股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－029万向钱潮股份公司

第九届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏万向钱潮股份公司第九届监事会第十三次会议通知于2023年3月14日以邮件和书面形式发出，2023年3月24日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案：一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度监事会工作报告》二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度报告及摘要》。

监事会对公司2022年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》全文之第十节四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度利润分配预案》。

根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司报表2022年度净利润720,933,073.54元,提取盈余公积72,093,307.35元后，2022年度可分配利润为648,839,766.19元，加上其他综合收益结转留存收益的236,105,083.93元，加上以前年度未分配利润31,702,054.81元，本年度累计可分配利润为916,646,904.93元。

为回报股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发现金2.7元（含税）五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案》。

公司2023年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常性关联交易预计公告》六、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2022年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效3、2022年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司2022年度内部控制自我评价报告》九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的关联交易公告》。

十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于会计政策变更的公告》上述议案一、二、三、四、五、六、十尚须提交公司股东大会审议并通过特此公告万向钱潮股份公司监 事 会二〇二三年三月二十八日。

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－017万向钱潮股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2023年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力该所在为公司提供2022年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构二、拟续聘会计师事务所的基本信息（一）机构信息

1. 基本信息2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人（二）项目信息1. 基本信息[注1]2020年度，签署松霖科技、华星创业、金科文化2019年度审计报告；2021年度，签署松霖科技2020 年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021 年度审计报告；

[注2] 2020 年度，签署万向钱潮 2019年度审计报告；2021年度，签署万向钱潮 2020年度审计报告；2022年度，签署万向钱潮 2021年度审计报告[注3] 2020年度，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年度，签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告；2022年度，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形4.审计收费2022年度审计费用共为187万元，其中年报审计费用为160万元，内控审计费用为27万元，较上年度无变化。

审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定三、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计与考核委员会履职情况公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2022年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2023年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。

为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议（三）董事会对议案审议和表决情况公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2022年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、27万元。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会表决批准（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效四、备查文件1、公司第九届董事会第十三次会议决议；。

2、万向钱潮股份公司董事会审计与考核委员会关于续聘公司财务及内控审计机构的审核意见；3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；4、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明特此公告万向钱潮股份公司董 事 会二〇二三年三月二十八日股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-021万向钱潮股份公司关于向银行申请授信额度的公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏万向钱潮股份公司于2023年3月24日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：。

一、申请授信额度的基本情况鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业务发展提供充足的营运资金，2023年公司拟对下列银行申请综合授信具体情况如下：金额单位：万元二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等具体授信额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准，公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。

相关授信内容待该议案获公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件该议案尚需经公司股东大会审议通过三、备查文件。

1、公司第九届董事会第十三次会议决议特此公告万向钱潮股份公司董 事 会二〇二三年三月二十八日股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－018万向钱潮股份公司担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述万向钱潮股份公司于2023年3月24日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》董事会同意公司及下属子公司为部分子公司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。

具体如下：单位：万元根据相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议二、被担保单位基本情况1、万向钱潮传动轴有限公司注册地址：杭州萧山经济技术开发区建设一路888号注册资本：10,737.53万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：制造：传动轴、电动助力转向系统（EPS)、电涡流制动器及驱动桥销售：本公司生产的产品经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为66,138.26万元，负债总额为 42,566.73万元，所有者权益为 23,571.53万元,负债率为64.36%；2022年该公司实现营业收入 82,699.57万元，净利润6,640.35万元。

2、万向数智（重庆）有限公司注册地址：重庆市渝北区空港大道591号注册资本：23,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的研发、制造、 销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 行政法规限制的项目取得许可后经营）；利用自有资金从事项目投资 （不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）； 金属材料、建筑材料（不含危险化学品）的销售及技术咨询服务。

经营情况：截止2022年12月31日，万向数智审计后的账面总资产52,229.28万元，负债总额为31,391.78万元，所有者权益为20,837.49万元,负债率为60.10%；2022年万向数智实现营业收入60,852.37万元，净利润1,873.31万元。

3、浙江万向精工有限公司注册地址：浙江杭州萧山经济技术开发区注册资本：36,000万元持股比例：本公司持有该公司83.33%的股权经营范围：生产、开发、经销：汽车配件；经销、开发：机电产品**经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为193,585.03万元，负债总额为107,084.85万元，所有者权益为86,500.18万元,负债率为55.32%；2022年该公司实现营业收入 223,724.43万元，净利润13,185.80万元。

4、钱潮轴承有限公司注册地址：萧山区萧山经济技术开发区注册资本：18,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权经营范围：轴承及汽车零配件生产开发；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 58,594.73万元，负债总额为 27,134.21万元，所有者权益为 31,460.52万元,负债率为46.31%；2022年该公司实现营业收入 46,057.47元，净利润 2,406.79万元。

5、浙江万向系统有限公司注册地址：浙江杭州萧山经济技术开发区注册资本：42,000万元持股比例：本公司持有该公司83.33%的股权经营范围：汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售；实业投资、开发；金属材料的销售。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为172,506.31万元，负债总额为84,968.20万元，所有者权益为87,538.11万元,负债率为49.26%；2022年该公司实现营业收入 144,434.09万元，净利润5,465.58万元。

6、万向钱潮（上海）汽车系统有限公司注册地址：浦东新区宣桥镇汇成路1200号注册资本：21,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权经营范围：汽车零部件、机电产品的设计、研究、开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询、技术服务以及技术转让，从事货物与技术的进出口业务，仓储（除危险品），企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪）。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为51,269.24万元，负债总额为27,213.45万元，所有者权益为 24,055.78万元,负债率为53.08%；2022年该公司实现营业收入 37,226.83万元，净利润468.34万元。

7、万向通达股份公司注册地址：湖北省十堰市东风大道118号；注册资本：30,000万元；持股比例：本公司持有该公司95%的股权；经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）；房屋租赁。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 107,294.10万元，负债总额为 8,468.92万元，所有者权益为 98,825.18万元,负债率为7.89%；2022年该公司实现营业收入 22,352.71万元，净利润 4,242.81万元。

8、浙江钱潮供应链有限公司注册地址：萧山区所前镇浙江萧然钢材物流中心商务办公用房五楼注册资本：5,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权经营范围：供应链管理；煤炭批发经营；冶金原料、汽车配件的销售及中介服务； 附设商场； 投资兴办实业；货物及技术的进出口。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为185,165.85万元，负债总额为171,248.55万元，所有者权益为13,917.30万元,负债率为92.48%；2022年该公司实现营业收入 561,690.33万元，净利润5,982.38万元。

9、万向钱潮技术有限公司注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路398号129室注册资本：100,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权经营范围：园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械零件、零部件销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营情况：截止2022年12月31日，技术公司审计后的账面总资产9,995.73万元，负债总额为0万元，所有者权益为9,995.73万元,负债率为0%；2022年技术公司实现营业收入0万元，净利润-4.27万元。

10、万向钱潮销售有限公司注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路618号注册资本：5,000万元持股比例：本公司持有该公司100%的股权.经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；艺术品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)经营情况：截止2022年12月31日，万向数智审计后的账面总资产13,190.54万元，负债总额为7,983.82万元，所有者权益为 5,206.72万元,负债率为60.53%；2022年万向数智实现营业收入 32,709.05万元，净利润260.70万元。

11、万向精工江苏有限公司注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号注册资本：10,000万元持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产46,356.15万元，负债总额29,718.81万元，所有者权益为 16,637.34万元,负债率为64.11%；2022年该公司实现营业收入 57,532.77万元，净利润 3,953.03万元。

12、淮南钱潮轴承有限公司注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）注册资本：4000万元持股比例：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 13,991.96万元，负债总额为 6,326.89万元，所有者权益为 7,665.08万元,负债率为45.22%；2022年该公司实现营业收入 12,835.59万元，净利润 454.32万元。

13、江苏钱潮轴承有限公司注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路一号注册资本：4105.7万元持股比例：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权经营范围：轴承及汽车相关零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 13,591.72万元，负债总额为 8,138.98万元，所有者权益为 5,452.74万元,负债率为59.88%；2022年该公司实现营业收入 7,170.15万元，净利润56.74万元。

14、河南万向系统制动器有限公司注册地址：河南省新乡市原阳县产业集聚区万象路与景明路交叉口向南150米路东注册资本：3,000万元持股比例：本公司控股子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司持有该公司100%的股权

经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不含小轿车）经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 36,669.84万元，负债总额为 29,950.19万元，所有者权益为 6,719.65万元,负债率为81.68%；2022年该公司实现营业收入 29,076.11万元，净利润304.68万元。

15、武汉巨迪金属管业有限公司注册地址：武汉经济技术开发区创业2路7号注册资本：3,000万元持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

经营情况：截止2022年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 9,987.47万元，负债总额为 4,955.80万元，所有者权益为 5,031.67万元,负债率为49.62%；2022年该公司实现营业收入 13,247.52万元，净利润 1,126.32万元。

三、担保协议主要内容担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保四、董事会意见本公司董事会经研究，认为：上述被担保公司资信和赢利状况较好，风险控制能力较强，上述被担保公司均不存在失信情形，亦不是失信被执行人，因此，为该等公司银行贷款提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。

该担保不会损害公司的利益同时非全资子公司浙江万向精工有限公司、浙江万向系统有限公司、万向通达股份公司的其他股东承诺，若担保方因被担保企业而导致的损失，相关股东按各自股权比例承担损失五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为56,311.47万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为326,711.47万元，占公司最近一期经审计净资产的36.63%。

以上担保没有发生逾期担保的情况六、备查文件目录1、公司第九届董事会第十三次会议决议特此公告万向钱潮股份公司董 事 会二〇二三年三月二十八日股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－019。

万向钱潮股份公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、担保情况概述1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务，其中4.5亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：。

金额单位：万元2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易3、2023年3月24日召开的公司第九届董事会第十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。

二、关联方基本情况万向财务有限公司1、注册资本：18.5亿元2、法定代表人：刘弈琳3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号（下转B30版） 本版导读返回搜狐，查看更多万向钱潮股份公司2022度报告摘要

2023-03-28 责任编辑：